TAG
tindak pidana pencucian uang
-
Selain kasus dugaan pemalsuan surat, Dahlan Iskan juga disangkakan dalam kasus penggelapan dan tindak pidana pencucian uang.
Selasa, 8 Juli 2025
-
Windy Idol dipanggil sebagai saksi terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang
Kamis, 24 April 2025
-
Dalam sidang itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa Panji Gumilang dengan dua dakwaan.
Kamis, 23 Januari 2025
-
Panji Gumilang tampak mengangkat tangan meminta izin ke majelis hakim. Saat dipersilahkan bicara, Panji mengaku kedinginan.
Kamis, 23 Januari 2025
-
Berikut ini sosok Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Eko Aryanto yang memvonis Harvey Moeis dengan hukuman 6,5 tahun penjara.
Jumat, 27 Desember 2024
-
Adapun terhadap Panji GuArie menjelaskan, alasan Panji Gumilang dilakukan penahanan jenis tahanan kota karena kondisi dari tersangka.milangc diketahui
Selasa, 10 Desember 2024
-
Dari hasil pengembangan D ditetapkan sebagai tersangka karena diduga terlibat dalam TPPU yang dilakukan oleh DPO A alias M.
Selasa, 19 November 2024
-
Para pekerja migran di Hongkong diminta berhati - hati jika ada pihak yang menyuruh membuka rekening secara daring, serta pinjam meminjam rekening.
Kamis, 30 Mei 2024
-
Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan, tim penyidik mempunyai batas waktu ketika sudah menahan seseorang.
Selasa, 14 Mei 2024
-
Dijelaskan Ali, undang-undang pemberantasan pencucian uang mengenal ketentuan mengenai TPPU pasif.
Jumat, 3 Mei 2024
-
Kejari) Sumedang tengah menangani kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang merupakan limpahan dari Kejaksaan Agung (Kejagung) RI.
Kamis, 28 Desember 2023
-
Uang saku Mario kembali dinaikkan oleh Rafael dan istrinya Ernie Mieke Torondek menjadi Rp6 juta per-bulan.
Senin, 6 November 2023
-
Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri akhirnya menetapkan pimpinan Al Zaytun, Abdussalam Panji Gumilang (APG) sebagai tersangka.
Jumat, 3 November 2023
-
Direskrimum Polda Jabar masih terus menyelidiki Yayasan Bina Prestasi Nasional, milik tersangka kasus Subang, Yosep hidayah.
Senin, 30 Oktober 2023
-
Selain Nurlina, penyidik KPK juga memeriksa saksi Sukur Laidi selaku Direktur PT Sungai Masinti Sejati.
Selasa, 24 Oktober 2023
-
Tak heran jika Nur Utami mampu menjalankan bisnis haram ini karena memang sumber uangnya yang berasal dari banyak corong,
Senin, 18 September 2023
-
Hal ini setelah dua perkara tersebut dinaikan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan setelah ditemukan unsur pidana dalam gelar perkara.
Rabu, 16 Agustus 2023
-
Gelar perkara penentuan nasib Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun, Panji Gumilang terkait kasus dugaan TPPU bakal dilaksanakan, Rabu (16/8/2023).
Selasa, 15 Agustus 2023
-
Dalam laporan yang telah disampaikan kepada Polri tersebut, kata Mahfud, disebutkan juga sejumlah tindak pidana asal yang diduga terkait.
Selasa, 18 Juli 2023
-
Irfan dan istrinya dianggap terbukti bersalah melakukan penipuan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Sabtu, 17 Juni 2023
