TAG
Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
-
MA Diskon Hukuman Hakim Agung Koruptor dari 12 jadi 10 Tahun Penjara, padahal KPK Menuntut 15 Tahun
MA juga menetapkan pidana denda sebesar Rp500 juta subsidair 4 bulan kurungan dan uang pengganti Rp500 juta subsidair 1 tahun penjara.
Minggu, 22 Juni 2025 -
Setelah Zarof, Heru Hanindyo Nyusul jadi Tersangka Kasus Cuci Uang gara-gara Bebaskan Pembunuh Dini
Dalam sidang tersebut Heru telah dijatuhi tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum selama 12 Tahun penjara.
Senin, 28 April 2025 -
Jadi Tersangka Pencucian Uang, Harta Zarof Ricar Langsung Diblokir Kejagung
penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung menetapkan Zarof menjadi tersangka kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Senin, 28 April 2025 -
Ingat Mario Dandy? KPK Buka Kemungkinan Jerat Hukum Keluarganya atas Dugaan TPPU Ayah, Rafael Alun
Sebab menurut komisi antikorupsi, keluarga Rafael Alun diduga turut serta dalam melakukan pencucian uang.
Jumat, 8 November 2024 -
Baru Kali Ini Eksepsi Koruptor Dikabulkan, KPK Minta Hakim Penerima Eksepsi Gazalba Saleh Diperiksa
Gazalba Saleh adalah Hakim Agung sekaligus hakim senior yang menjadi terdakwa dugaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Rp62,8 miliar
Senin, 27 Mei 2024 -
Ijal Hayam Bandar Besar Narkoba Juga Akan Dijerat Pasal TPPU
Bandar bernama Arizal Zakaria atau Ijal Hayam bersama dua rekannya ditangkap karena menganiaya mahasiswa hingga tewas.
Rabu, 3 April 2024 -
Rumah Bos Celana Dalam Digeledah KPK, Tersangkut Kasus TPPU Syahrul Yasin Limpo
Penggeledahan ini berkaitan dengan kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).
Kamis, 7 Maret 2024 -
Daftar Aset Andhi Pramono eks Kepala Bea Cukai Makassar yang Disita, Ada Ford Mustang
Mantan Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono didakwa menerima gratifikasi dengan total Rp58,9 miliar.
Senin, 12 Februari 2024 -
BREAKING NEWS Rafael Alun Divonis 14 Tahun Penjara di Kasus Gratifikasi dan Pencucian Uang
Vonis terhadap Rafael Alun ini dibacakan dalam persidangan Senin (8/1/2024) di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Senin, 8 Januari 2024 -
Panji Gumilang Ajukan Gugatan Pra-Peradilan atas Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang
Panji menggugat dua pihak yakni Subdit 1 Dittipidum Bareskrim Polri dan Kasubdit Prapenuntutan cq Jaksa Penuntut Umum Kejagung RI.
Senin, 20 November 2023 -
Sosok Nur Utami Selebgram Jadi Tersangka TPPU Sindikat Narkoba Fredy Pratama, Ditangkap Usai Umrah
Inilah sosok Nur Utami, selebgram yang ditetapkan sebagai tersangka kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terkait jaringan gembong narkoba Fredy.
Selasa, 19 September 2023 -
Hari Ini Rafael Alun Trisambodo Akan Hadapi Dakwaan Kasus Dugaan Gratifikasi dan TPPU
Rafael Alun Trisambodo mulai menjalani persidangan kasus dugaan penerimaan gratifikasi
Rabu, 30 Agustus 2023 -
Dugaan Gratifikasi Mantan Kepala Bea Cukai Makassar, Uangnya Ditampung di Rekening Mertua
Dengan menjadi broker, dia mendapatkan fee. Padahal menurut KPK, setiap rekomendasi yang dikeluarkannya menyalahi aturan kepabeanan.
Sabtu, 8 Juli 2023 -
Ini Dia Sosok Grace Tahir, Direktur Mayapada Hospital yang Diperiksa KPK, Kekayaannya Fantastis!
Grace Tahir adalah salah satu saksi yang diperiksa KPK terkait kasus TPPU Rafael Alun. Ternyata harta kekayaan keluarga Grace mencapai Rp37 triliun.
Jumat, 12 Mei 2023 -
Beda Data Transaksi Mencurigakan Rp 349 Triliun Sri Mulyani-Mahfud MD, Mahfud MD Janji Tunjukkan
Mahfud MD menyebutkan transaksi keuangan mencurigakan itu dibagi menjadi 3 kelompok.
Rabu, 29 Maret 2023 -
Mahfud MD Beberkan 7 Modus Tindak Pidana Pencucian Uang, Termasuk Diberi Kartu ATM
Mahfud MD membeberkan tujuh modus TPPU saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi III DPR RI soal transaksi mencurigakan senilai Rp349 t
Rabu, 29 Maret 2023 -
Korban Investasi Trading DNA Pro Kecewa Terdakwa Tak Dituntut Pidana Maksimal oleh Kejari Bandung
Para korban investasi robot trading DNA Pro menyayangkan tuntutan jaksa Kejari Kota Bandung yang menuntut para terdakwa dengan pidana 3 tahun
Kamis, 12 Januari 2023 -
Peringati Gerakan 2 Dekade APU-PPT, BNI Gandeng PPATK Tanam 2.000 Bibit Pohon
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menggelar aksi tanam 2.000 bibit pohon.
Selasa, 21 Juni 2022 -
Rumah di Subang Milik ASN Pemkab Bekasi Disita Mabes Polri, Dia Punya Tabungan 25 Miliar
Rumah yang disita tersebut ternyata milik salah satu ASN Pemkab Bekasi, yang terlibat Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebesar Rp. 25 Milyar.
Selasa, 7 Juni 2022 -
Kordinator MAKI Akui Jadi Direktur Perusahaan Milik Ayah Budhi Sarwono Bupati Banjarnegara Nonaktif
Ia diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat Bupati nonaktif Banjarnegara Budhi Sarwono
Selasa, 26 April 2022
