TAG
PPATK
-
Tak Cuma Rekening FPI yang Diblokir, Rekening yang Terafiliasi Juga Diblokir oleh Pemerintah
Menanggapi hal tersebut Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memberikan klarifikasi mengenai pemblokiran rekening tersebut.
Rabu, 6 Januari 2021 -
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/jabar/foto/bank/originals/jaksa-pinangki-tampak-mengenakan-baju-tahanan.jpg)
Jaksa Pinangki Beli Mobil Rp 1,7 Miliar secara Tunai tapi Tak Mau Transaksi Dilaporkan ke PPATK
Dalam kesaksiannya, dokter kecantikan bernama dr Olivia Santoso itu mengenal Pinangki sejak tahun 2013 silam.
Kamis, 3 Desember 2020 -
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/jabar/foto/bank/originals/kepala-ppatk.jpg)
Modus Pencucian Uang Berkembang Pesat, Saat Pandemi Transaksi Mencurigakan di Pasar Modal Melonjak
Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat ada lonjakan kasus laporan transaksi mencurigakan di Pasar Modal hingga 240%
Senin, 28 September 2020 -
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/jabar/foto/bank/originals/ilustrasi-uang_20180320_184724.jpg)
Polda Jabar Libatkan PPATK, Usut Harta Bos WO yang kini Mendekam di Rutan Kebonwaru
Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jabar melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis
Minggu, 20 September 2020 -
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/jabar/foto/bank/originals/ilustrasi-jiwasraya.jpg)
PPATK Temukan Indikasi Pidana dalam Transaksi di PT Asuransi Jiwasraya
Ketua PPATK Dian Ediana Rae menjelaskan, pihaknya telah menganalisa transaksi Jiwasraya dari 2008 hingga 2020 yang mencapai Rp 100 triliun.
Senin, 7 September 2020 -
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/jabar/foto/bank/originals/ppatk_20180607_184431.jpg)
PPATK Sebut Koperasi Rentan Jadi Sarana Pencucian Uang Hasil Korupsi dan Bisnis Narkoba
Kepala PPATK Dian Ediana Rae, menduga, terjadi pencucian uang korupsi dan narkoba dari sejumlah kasus di koperasi. Hal ini sudah masuk ranah tindak pi
Kamis, 11 Juni 2020 -
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/jabar/foto/bank/originals/gedung-kpk-logo-kpk.jpg)
Ada Kepala Daerah yang Taruh Uang di Kasino Luar Negeri, Nilainya Rp 50 Miliar, Ini Kata KPK
Di sisi lain, Saut menilai temuan PPATK itu bisa saja menunjukkan salah satu modus kepala daerah menyimpan uangnya.
Senin, 16 Desember 2019 -
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/jabar/foto/bank/originals/joko-driyono_20180222_180910.jpg)
Kemenpora Disebut Bisa Bentuk Tim Khusus untuk Berantas Pengaturan Skor
Kemenpora melalui Sesmenpora Gatot S Dewa Broto menyebut bahwa pihaknya bisa saja membentuk tim khusus untuk memberantas praktik pengaturan skor
Kamis, 29 November 2018 -
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/jabar/foto/bank/originals/tatang-sukarna_20180902_125628.jpg)
Tatang Sutarna Usulkan Kewenangan PPATK Diperkuat untuk Berantas Tindak Pidana Pencucian Uang
Dalam sidang terbuka doktor ilmu hukum di Pascasarjana Universitas Pasundan, Jalan Sumatera Kota Bandung, Sabtu (1/8).
Minggu, 2 September 2018 -
PPATK Keluarkan Surat Edaran Imbauan Tolak Gratifikasi Jelang Hari Raya
Surat edaran ini juga memuat larangan meminta maupun menerima gratifikasi baik berupa uang, bingkisan/parsel, fasilitas, dan bentuk . . .
Kamis, 7 Juni 2018 -
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/jabar/foto/bank/originals/kepala-ppatk-kiagus-ahmad-badaruddin-dalam-diskusi_20170324_222920.jpg)
PPATK Endus 52 Transaksi Mencurigakan yang Dilakukan Peserta Pilkada 2018
Dari hasil pemantauan PPATK menemukan transaksi yang terdiri dari transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi keuangan tunai.
Kamis, 19 April 2018 -
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/jabar/foto/bank/originals/first-travel_20170830_185338.jpg)
6 Hal Mengejutkan Soal Pasangan Bos First Travel, Termasuk Dapat Rekor MURI
Andika Surachman ditangkap kepolisian atas laporan kasus penipuan atau penggelapan penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah perusahaannya.
Rabu, 30 Agustus 2017 -
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/jabar/foto/bank/originals/setyo-wasisto_20170821_220629.jpg)
PPATK Akan Bantu Polisi Usut 40 Rekening yang Berkaitan dengan First Travel
Menurut Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Setyo Wasisto, pihaknya telah mengirim surat permohonan penelusuran rekening First Travel ke PPATK.
Senin, 21 Agustus 2017 -
Soal Pengusutan Kasus E-KTP, Begini Kata Kepala PPATK
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin menanggapi proses hukum kasus . . .
Jumat, 24 Maret 2017 -
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/jabar/foto/bank/originals/mantan-kepala-ppatk-yunus-husein-jadi-saksi-ahli-kasus-ujang-sohandi_20161124_125651.jpg)
Mantan Kepala PPATK Hadir sebagai Saksi di Persidangan Terdakwa Ojang Sohandi
Sidang yang dipimpin ketua majelis hakim Longser Sormin SH itu digelar di Pengadilan Tipikor Bandung, Kamis (24/11/2016).
Kamis, 24 November 2016 -
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/jabar/foto/bank/originals/pilkada-serentak-2015_20151014_092151.jpg)
PPATK Sudah Serahkan Nama Peserta Pilkada Serentak Bermasalah ke KPK
Iya kami sudah berikan ke KPK sejumlah nama yang kami anggap ada potensi penyelewengan jabatan dan juga pencucian uang
Sabtu, 21 November 2015
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/jabar/foto/bank/originals/20250809_GANI_Persib_08.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/jabar/foto/bank/originals/20251027_GANI_Persib_Persis_13_Uilliam_Barros.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/jabar/foto/bank/originals/kebakaran-pabrik-rajut-di-Katapang.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/jabar/foto/bank/originals/Olah-TKP-temuan-janin-Tasikmalaya.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/jabar/foto/bank/originals/20250909_GANI_Logam_Mulia_Emas_Batangan_01.jpg)