TAG
PPATK
-
Jadi Salah Satu Sumber Kekayaan Gubernur Papua, Ternyata Tambang Emas Lukas Enembe Belum Berizin
Sang kuasa hukum, Stefanus Roy Rening menyebut, salah satu sumber kekayaan Gubernur Papua dua periode tersebut adalah sebuah tambang emas
Senin, 26 September 2022 -
Disebut ada Aliran Uang ke Kasino, Ini Harta Fantastis Gubernur Papua Lukas Enembe, Ada Tambang Emas
Selain dugaan aliran dana untuk bermain kasino, PPATK juga menemukan adanya setoran tunai senilai Rp 550 juta untuk pembelian jam tangan mewah.
Minggu, 25 September 2022 -
Akui Lukas Enembe Gemar Judi, Pengacara Sebut Tak Pakai Uang Negara untuk Berjudi
Jumlah setoran tunai yang dilakukan di kasino tersebut bernilai fantastis, yaitu 55 juta Dolar Singapura atau setara Rp 560 miliar.
Sabtu, 24 September 2022 -
Aliran Dana Gubernur Papua di Singapura, Pengacara Akui Lukas Enembe ke Kasino:Pergi Berlibur
Kuasa hukum membenarkan Lukas Enembe memang kerap bermain kasino saat sedang berlibur ke Singapura
Kamis, 22 September 2022 -
Telusur Aliran Dana Gubernur Papua Lukas Enembe, Transaksi Tunai di Kasino di Singapura Rp 560 M
Lukas Enembe disebut pernah melakukan setoran tunai di kasino di Singapura yang nilainya fantastis, mencapai ratusan miliar rupiah
Rabu, 21 September 2022 -
Pantau Judi Online, PPATK Temukan Dana dari Indonesia Mengalir ke 3 Negara Tetangga Ini
Rupanya aliran dana yang terindikasi judi online mengalir ke luar negeri, tepatnya beberapa negara di Asia Tenggara.
Senin, 22 Agustus 2022 -
Sejumlah Rekening Dibekukan PPATK, Soal Transaksi Mencurigakan Tabungan Brigadir J,Milik Siapa Saja?
Kamaruddin mengatakan ada uang Rp 200 juta milik Brigadir J di rekening yang dikuras.
Kamis, 18 Agustus 2022 -
Bareskrim Polri Bakal Kejar Aset-aset Presiden ACT Ibnu Khajar dan 3 Kawannya, Minta Bantuan PPATK
Bareskrim Polri telah menetapkan empat tersangka dalam dugaan kasus penyelewengan donasi di lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT)
Selasa, 26 Juli 2022 -
Al-Qaeda Diduga Nikmati Dana ACT, PPATK Blokir 60 Rekening di 33 Bank
Kelompok Al Qaeda diduga ikut menikmati dana umat yang selama ini dihimpun lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT).
Kamis, 7 Juli 2022 -
Menelusuri Aliran Donasi yang Dikelola ACT, Ada Karyawan Transfer hingga Rp 1,7 M ke Sejumlah Negara
Ada sejumlah transaksi yang dilakukan ACT yang menjadi perhatian Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Kamis, 7 Juli 2022 -
Temuan PPATK, Dana Investasi Ilegal Mengalir ke Pemilik Binomo di Karibia Hingga Situs Judi di Rusia
PPATK temukan adanya transaksi hasil investasi ilegal dengan jumlah signifikan mengalir ke rekening bank yang berokasi di sejumlah negara Eropa.
Jumat, 18 Maret 2022 -
Istri Doni Salmanan Akan Diperiksa Polisi, Dugaan Keterlibatan Hingga Aliran Dana Hasil Penipuan?
Rekening tersangka kasus penipuan dan pencucian uang Doni Salmanan diblokir. Uang di rekening itu diduga berasal dari hasil kejahatan.
Sabtu, 12 Maret 2022 -
Polda Jabar Telusuri Aliran Dana Arisan Bodong di Sumedang, Cari Tahu ke Mana Uang Rp 21 M Mengalir
Polisi mencari tahu ke mana aliran uang Rp 21 miliar yang dipakai oleh bos arisan bodong di Sumedang.
Jumat, 11 Maret 2022 -
Kabareskrim Polri Sebut Penerima Uang Haram dari Doni Salmanan Lebih Bagus Lapor Polisi, Jika Tidak?
Doni Salmanan dan Indra Kenz diduga menggunakan uang haram atau uang hasil kejahatan dengan membeli barang mewah dan bagi-bagi duit.
Kamis, 10 Maret 2022 -
Crazy Rich Beli Mobil, Rumah dan Barang Mewah, PPATK Duga Bentuk Pencucian Uang
PPATK menduga ada praktik pencucian uang saat crazy rich membeli barang mewah.
Senin, 7 Maret 2022 -
Rekening 44 Influencer Terkait Kasus Binomo Diblokir PPATK, Termasuk Milik Indra Kenz
Menanggapi hal itu, Kuasa hukum Indra Kenz, Wardaniman Larosa mengakui bahwa kliennya menjadi salah satu influencer yang turut terkena pemblokiran
Jumat, 25 Februari 2022 -
Rekening Crazy Rich Binary Option Diblokir, Gimana Nasib Indra Kenz-Doni Salmanan? Masalahnya Rumit
Di dunia maya ramai dibicarakan rekening Crazy Rich yang terlibat binary option diblokir sementara. Apakah Doni Salmanan dan Indra Kenz?
Kamis, 24 Februari 2022 -
PPATK Ungkap Ada Pejabat Samarkan Hartanya ke Pacar, Ketua KPK Bilang Begini
Salah satu TPPU ke pacar dan keluarga yang dibongkar KPK ada pada kasus mantan pejabat DJP Kementerian Keuangan Wawan Ridwan
Kamis, 3 Februari 2022 -
Ada Temuan Transaksi Narkoba Rp 120 T, PPATK Putuskan Tak Serahkan Penyelidikan pada Polri, Kenapa?
Penyelidikan temuan dugaan transaksi narkoba mencapai Rp 120 triliun tak diserahkan pada Polri.
Rabu, 13 Oktober 2021 -
Respons Kepala PPATK Saat Tahu Ada yang Menyumbang 2 Triliun, Tak Langsung Percaya, Dugaannya Benar
Dian tak langsung percaya ketika ada orang mau menyumbang Rp 2 triliun. Insting PPATK memang praduga bersalah, bukan praduga tak bersalah.
Jumat, 6 Agustus 2021
